央广网北京4月15日消息（记者 樊瑞）4月14日下午，合并之后的国泰海通证券在线上召开2024年年度业绩说明会，董事长朱健等高管出席并回复投资者提问。朱健表示，公司已经顺利完成了法人治理、名称变更、组织架构调整等工作，未来将重点做好主要业务系统迁移、企业法人切换、业务及管理制度整合等工作。按照证监会的批复，要在1年内制定并上报子公司整合的具体整合方案、明确时间表。

子公司以及海外整合正在推进

国泰海通副总裁、首席风险官、董事会秘书聂小刚介绍，2024年公司实现营业收入434亿元，同比增长20%，归母净利润130亿元，同比增长39%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为124亿元，同比增长43%。2024年末总资产达1.05万亿元，较上年末增长13%。他强调，这也是公司历史上总资产首次突破万亿规模。

央广财经记者从知情人士了解到，因国泰海通的合并是在2025年3月中旬完成，所以业绩说明会上披露的是国泰君安2024年业绩以及合并财务报表。

朱健也在发布会上介绍，根据2024年度备考合并财务报表，合并后公司总资产1.73万亿元，归母净资产3283亿元，资本实力跃居行业首位。

朱健表示，公司已于3月14日完成了并购重组的股权交割，并进入了整合阶段。截至目前，国泰海通已经顺利完成了法人治理、名称变更、组织架构调整、营业执照换发、内部管理系统切换等工作。接下来，公司还将重点做好主要业务系统迁移、企业法人切换、业务及管理制度整合、资产变更登记以及注销海通证券法人资格等工作。

在回答有关子公司以及海外整合计划和时间表时，朱健表示，国泰海通将按照中国证监会的批复，在1年内制定并上报子公司整合的具体整合方案、明确时间表。系统谋划、适时推动解决本次吸收合并导致的子公司同业竞争、一参一控等问题，稳妥有序完成整合工作。

“具体的解决方案，我们也将根据监管要求适时披露。”朱健强调，在方案实施之前，各子公司业务与服务都将会继续正常开展、不受影响。

锚定国际一流投行愿景

朱健指出，本次合并重组将实现强强联合、优势互补，有效提升公司核心竞争力，加快建设一流投资银行。将依托更强大、更稳固的客户基础，通过更强健、更高效的资本运用，更专业、更综合的服务能力，更集约、更坚实的管理保障，充分释放协同效能，发挥牌照互补效应和客户基础增厚效应，进一步巩固并提升资本实力、综合竞争实力、市场影响力及风险抵御能力，推动实现各项业务的均衡增长，提升公司盈利水平，增厚每股收益，提高股东回报率。

在回答有关公司合并后的战略目标时，朱健介绍，立足新起点，公司将在传承原有战略体系的基础上，锚定具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行战略愿景，以新战略、新文化和新架构绘就发展的新蓝图。

“公司将依托更强大、更稳固的客户基础，通过更强健、更高效的资本运用，更专业、更综合的服务能力，更集约、更坚实的管理保障，充分释放协同效能，发挥牌照互补效应和客户基础增厚效应，巩固行业领先地位、努力实现综合竞争力迈进全球前列。”朱健表示。

高度重视市值管理

“（公司）高度重视市值管理工作，致力于通过打造内在价值创造能力提升公司长期投资价值。”聂小刚介绍，国泰海通综合运用常态化分红、并购重组、股权激励、股份回购、强化投资者关系管理与信息披露等多种方式促进投资价值合理反映公司质量。

在现金分红方面，公司通过常态化现金分红等方式回报投资者。聂小刚指出，上市以来，公司分红率一直保持较高水平，2021年至2023年分红率分别达到40%、41%和38%，位居头部券商最前列。2024年公司实施了中期和年度共两次分红，累计分红金额62.6亿元、创出公司历史新高，分红比例超过48%。

在并购重组方面，聂小刚表示，公司将全力做好合并后的整合工作，切实当好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”，着力实现1+1>2，加快向具备国际竞争力与市场引领力的投资银行迈进，力争在战略能力、专业水平、公司治理、合规风控、人才队伍、行业文化等方面居于国际前列，争取为投资者带来更好回报。

在股权激励方面，2020年，公司在新《证券法》实施后行业首家实施了A股限制性股票激励计划，向498名激励对象授予8,900万股A股限制性股票。股权激励计划的实施增强了管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性，为提高股东回报奠定了坚实基础。

在股份回购方面，2025年4月，公司董事会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》并于2025年4月10日开始回购，拟回购金额10-20亿元。

聂小刚指出，未来将继续深入落实中国证监会关于推动上市公司提升投资价值的工作要求以及相关规定，多措并举主动提升投资者回报。